9 лет колонии и штраф. В Ульяновске поставили точку в деле Латыпова
В Ульяновске вынесен окончательный вердикт по громкому делу Нурали Латыпова. Судебная коллегия рассмотрела апелляции 14 фигурантов во главе с экс-директором известной торговой сети. За четыре года теневые финансисты незаконно обогатились почти на 24 миллиона рублей, превратив торговлю бытовой техникой в масштабную «прачечную». Каков финал криминального бизнеса, расскажем далее.
Продажа газового оборудования и техники была лишь легальным фасадом. На деле с августа 2020 по сентябрь 2024 года за кулисами известной торговой сети, охватившей сразу несколько регионов страны, кипела незаконная жизнь. Основатель бизнеса выстроил сложную многоуровневую иерархию, главной целью которой стали неправомерный оборот средств и обналичивание денег.
Гузель МАКЕЕВА – ПРОКУРОР АПЕЛЛЯЦИОННОГО ОТДЕЛА УГОЛОВНО-СУДЕБНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОКУРАТУРЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Латыпов, являясь фактическим руководителем компаний, создал преступные схемы, назначил руководителей структурных подразделений, распределял роли между участниками преступного сообщества, распределял преступный доход. И организовал незаконное изготовление фиктивных платежных поручений. Между участниками преступного сообщества распределялись четко организованные роли, каждый из участников выполнял четко организованные функции».
Схема была простой, но эффективной. Полученные деньги передавались клиентам, заинтересованным в «обнале», а комиссия группы составляла от 4 до 8 процентов. За время своей деятельности фигуранты заработали свыше 23 миллионов рублей.
Гузель МАКЕЕВА – ПРОКУРОР АПЕЛЛЯЦИОННОГО ОТДЕЛА УГОЛОВНО-СУДЕБНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОКУРАТУРЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Незаконная банковская деятельность заключалась в осуществлении банковских операций без регистрации и без лицензии с использованием подконтрольных организаций, фиктивных индивидуальных предпринимателей и путем незаконного изготовления фиктивных платежных поручений».
Свою вину в создании преступного сообщества Латыпов отрицал, просив в последнем слове не лишать его свободы. Однако суд признал его виновным по трем статьям Уголовного кодекса и приговорил к 9 годам колонии строгого режима со штрафом в один миллион рублей. Его соучастники получили от 4,5 до 8 лет лишения свободы. Рассмотрев жалобы защиты, областной суд оставил приговор первой инстанции без изменений.
Читайте и смотрите наши новости на «Ulpravda.ru. Новости Ульяновска» в Телеграм, Одноклассниках и Вконтакте.