В ульяновском суде по громкому делу незаконного обнала начался допрос свидетелей

Резонансный судебный процесс проходит в Ленинском районном суде Ульяновска.

В зале судебных заседаний не протолкнуться: в комнате площадью 60 «квадратов» собралось с полсотни человек, не меньше. Половина из них – участники судебного процесса: сотрудники суда и прокуратуры, обвиняемые, их адвокаты…

Обвиняемых по этому делу – 14 человек, и 13 из них пока на свободе, в суд приходят самостоятельно, в зале заседаний рядом с обычными слушателями, которых тоже немало. Ведь судебный процесс – открытый, присутствовать могут все желающие.

Арестован из обвиняемых только один человек. Это известный в Ульяновской области предприниматель Нурали Латыпов. Именно он, по версии следствия, создал организованную преступную группу, которая совершала уголовные преступления против государства.

«Нурали Латыпов разработал две преступные схемы для нелегального заработка, - пояснили ulpravda.ru в областной прокуратуре. - По первой схеме он якобы продавал товар за безналичный расчет и затем возвращал клиентам наличные, полученные в результате незаконной банковской деятельности, а по второй - создал сеть фиктивных индивидуальных предпринимателей и использовал их банковские счета для обналичивания средств. Тем самым происходило сокрытие доходов от налоговой службы».

По данным областной прокуратуры, эта организованная преступная группа в период с 2020 по 2024 год незаконно провела через 77 подконтрольных индивидуальных предпринимателей и фирм 320 миллионов рублей. Заработок от обналичивания этих средств составил чуть менее 24 миллионов рублей.

Латыпов, как предполагаемый организатор ОПГ, был задержан сотрудниками правоохранительных органов в сентябре прошлого года, арестован и отправлен в ульяновский СИЗО-1. Там он провел больше года, пока шло следствие. Оттуда его под конвоем привозят и на судебные заседания.

Процесс стартовал в начале декабря. Учитывая, что уголовное дело занимает 62 тома – 15 тысяч страниц, на их оглашение ушло несколько дней. Продолжительным по времени получилось и зачитывание прокурором обвинения. Нурали Латыпов обвиняется в совершении преступлений по части 1 статьи 210 УК РФ («Создание и руководство преступным сообществом (преступной организацией), участие в преступном сообществе»), пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ («Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере») и части 2 статьи 187 УК РФ («Изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, приобретение, хранение в целях использования средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенные организованной группой»). За совершение этих преступлений Латыпову грозит до 20 лет лишения свободы.

Обвинения по этим же статьям УК РФ предъявлены и 13 другим фигурантам.

В пятницу, 12 декабря, в Ленинском районном суде Ульяновска начался допрос свидетелей. В этот день планировалось выслушать и задать вопросы пятерым свидетелям, но пришли только двое.

Первой стала Ирина – супруга одного из обвиняемых, Александра Спиридонова. Воспользовавшись законным правом не свидетельствовать против родных и близких, женщина отказалась давать показания. Тогда прокурор предложил зачитать ее же показания, данные в ходе предварительного следствия.

Выяснилось, что в 2021 году Ирина решила заняться бизнесом, зарегистрировала ИП, открыла счета в нескольких банках.

«Хотела попробовать оказывать клининговые услуги и заниматься грузоперевозками, - поясняла тогда в своих показаниях Ирина. – Но бизнес у меня не пошел, я закрыла ИП, а банковские карты передала мужу. Я не подозревала, что он будет проводить через них незаконные операции».

В зале суда Ирина уверенно подтвердила достоверность озвученных показаний, а вот столь же уверенно ответить на дополнительные вопросы не смогла. К примеру, терялась в догадках, отвечая, сколько и каких клининговых услуг она успела оказать, каким образом занималась бизнесом, связанным с грузоперевозками. Складывалось впечатление, что никаких бизнесов у дамы не было, а она озвучивает чьи-то придуманные версии.

Таким же неправдоподобным получилось и выступление следующего свидетеля – Руслана.

Он рассказал, что в конце 2021 года решил заняться грузоперевозками, признавшись, что не имел в наличии собственного автотранспорта.

«Я планировал находить водителей и руководить их работой», - пояснил Руслан.

- А где вы искали водителей? - уточнила председательствующий судья Алла Хуртина.

- На «Авито», - ответил свидетель.

При этом, по словам молодого человека, бизнес у него шел неважно.

«Доходность была, можно сказать, нулевая, - признался Руслан. – Поэтому в первой половине 2022 года я закрыл свое ИП».

А банковские карты, открытые при создании ИП, Руслан отдал… Александру Спиридонову. Как выяснилось, тот является его родственником – мужем его сводной сестры Ирины.

- В своих сегодняшних показаниях вы пояснили, что бизнес открыли для себя, а в показаниях, которые давали во время предварительного следствия, утверждали, что занялись грузоперевозками для того, чтобы помочь сестре Ирине, - обратился к свидетелю прокурор. – Какие из этих показаний правдивые?

Сначала свидетель подтвердил, что показания, данные им во время предварительного следствия, соответствуют действительности. Но затем стал утверждать, что он не знал про бизнес сестры, свое ИП открывал для себя, а помогать Ирине решил позже.

- У вас противоречивые показания, - заявила Руслану председательствующий судья Алла Хуртина. – Мы здесь собрались для того, чтобы установить истину. Какие же из ваших слов ей соответствуют?

Свидетель долго молчал, не зная, что ответить.

- Ваше молчание не даст ответа на поставленный вопрос, - пояснила Руслану Алла Хуртина.

В итоге свидетель выдавил из себя несколько предложений, в которых попытался доказать, что и первые его показания правдивы, и вторые. Получилось не очень понятно. Его отпустили. Теперь суду придется решать, какие из показаний ближе к истине и стоит ли учитывать их при принятии окончательного решения.

Из-за неявки в этот день в суд трех свидетелей было принято решение немного изменить установленный ранее порядок исследования доказательств: адвокатам подсудимых была предоставлена возможность огласить положительные характеристики на своих подзащитных. Этой возможностью воспользовалась только Евгения Гобенко. Опытный адвокат, защищающая в процессе Нурали Латыпова, огласила в суде список почетных грамот и других наград, полученных этим ульяновским бизнесменом, упомянув о вкладе Латыпова в развитие ульяновского спорта.

Уже сегодня, в понедельник, 15 декабря, в Ленинском районном суде ожидаются новые свидетели. Судебный процесс продолжается.

Читайте наши новости на «Ulpravda.ru. Новости Ульяновска» в Телеграм, Одноклассниках, Вконтакте и MAX.