Ульяновский предприниматель, поставивший в Иран зерно, подозревается в валютном преступлении

Мужчина может лишиться свободы на пять лет.

Неприятности у руководителя одной из ульяновских фирм начались год назад, когда Самарская таможня возбудила против него уголовное дело.

«В результате проведения совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Самарской таможни, Приволжской электронной таможни и Приволжской оперативной таможни в марте 2021 года пресечена противоправная деятельность лиц по невозвращению в Россию денежных средств за товары, поставленные в рамках 11 международных контрактов на общую сумму более 504 миллионов рублей, - рассказала ulpravda.ru пресс-секретарь Самарской таможни Дарья Метелкина. – Оперативниками установлено, что директор ульяновского ООО по документам – 27 декларациям на товары – осуществил поставку сельскохозяйственной продукции (зерновых культур) в Исламскую Республику Иран. Однако денежные средства за указанные товары так и не были зачислены на счета в Российской Федерации».

Как уточнила Дарья Метелкина, тем самым предприниматель нарушил требования валютного законодательства РФ «О зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ в особо крупном размере от одного или нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых контрактов за переданные нерезидентам товары».

В сложившейся ситуации возникает вопрос: а виноват ли руководитель ульяновской фирмы? Ведь он мог поставить зерно по контрактам в Иран, а его зарубежные партнеры просто «забыли» произвести оплату товара.

«Все версии проверены и опровергнуты, - ответила нам пресс-секретарь Самарской таможни. – Установлено, что товар был поставлен. Но действия по зачислению валютной выручки организация не осуществила».

Как стало известно ulpravda.ru, в отношении ульяновского предпринимателя возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации»). Оперативники Самарской таможни при поддержке СОБРа таможенных органов провели следственные действия, в том числе восемь обысков.

«В ходе проведенных следственных действий было установлено, что преступление подозреваемый руководитель ульяновской фирмы совершал не один, - пояснила ulpravda.ru Дарья Метелкина. – Дело в том, что в ходе этих обысков были изъяты документы, доказывающие причастность нескольких лиц в совершении преступления. Сейчас идет установка лиц причастных к делу. Также в ходе обысков была изъята компьютерная техника».

Сейчас расследованием уголовного дела занимается УМВД России по Ульяновской области.

«Это уголовное дело находится в производстве следственной части следственного управления УМВД России по Ульяновской области», - подтвердил ulpravda.ru старший референт ОИОС УМВД России по Ульяновской области, капитан внутренней службы Сергей Сергеенко.

Фамилия и имя ульяновского предпринимателя, а также название руководимой им фирмы не разглашаются.

Ожидается, что в суд это уголовное дело будет передано в течение ближайших месяцев.

Фотографии предоставлены пресс-службой Самарской таможни

.

Читайте наши новости на «Ulpravda.ru. Новости Ульяновска» в Телеграм, Одноклассниках, Вконтакте и Дзен.