Несколько жителей Ульяновской области стали жертвами финансовой пирамиды Finiko
По данным правоохранительных органов, участники этой финансовой пирамиды похитили у жителей России более пяти миллиардов рублей.
Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, руководители и активные участники финансовой пирамиды Finiko были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
«20 апреля при участии сотрудников Росгвардии задержаны шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды, - уточнила Ирина Волк. - Следователь МВД России обратился с ходатайствами об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу».
Волк отметила, что в ходе расследования было установлено, что участники организованной группы действовали с января 2018-го по июль 2021 года в Татарстане и других регионах РФ. Они активно распространяли информацию о высокой доходности созданной ими платформы Finiko, привлекая частных лиц, как инвесторов. При этом злоумышленники гарантировали получение сверхприбыли в размере от 3 до 5% в день. Они предлагали клиентам конвертировать имеющиеся у них деньги в криптовалюту Bitcoin и перевести на адреса криптокошельков, сгенерированных интернет-платформой Finiko. После указанных транзакций инвестору в личном кабинете начислялась созданная фигурантами внутренняя валюта «Цифрон», курс которой, по их заверениям, всегда соответствовал одному доллару. На самом деле бизнес-проект не был зарегистрирован в России в качестве юридического лица, регистрация участников и переводы денег осуществлялась через специально созданные интернет-сайты.
«По версии следствия, инвестиционная деятельность руководителями и активными участниками платформы Finiko фактически не велась, - добавила представитель ведомства. - Спустя некоторое время вкладчики перестали получить обещанный доход и не смогли вернуть обратно свои вложения. Количество заявлений потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, в настоящее время превышает пять тысяч. Среди обманутых - не только россияне, но и граждане государств-участников СНГ, а также стран Европы и Америки. Сумма похищенных денежных средств составляет более пяти миллиардов рублей».
Следователи Следственного департамента МВД России и их коллеги из региональных следственных подразделений совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и республиканского УЭБиПК МВД провели более 70 обысков у подозреваемых, в ходе которых изъяты документы и компьютерная техника, имеющие доказательственное значение для расследуемого уголовного дела.
Отметим, что в числе пострадавших от этой финансовой пирамиды оказалось и несколько жителей Ульяновской области.
«Пострадавшие из нашего региона имеются, - пояснили ulpravda.ru в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области. - Уголовное дело по данному факту передано в Следственный департамент МВД России».
Отметим, что задержания руководителей Finiko начались еще летом прошлого года. Одним из первых задержанных по делу Finiko стал сооснователь этой финансовой пирамиды Кирилл Доронин. Его задержали 30 июля 2021 года. В настоящее время он находится в СИЗО. В начале сентября прошлого года суд отправил в СИЗО личного помощника организатора финансовой пирамиды Finiko Ильгиза Шакирова, а также двух новых фигуранток дела финансовой пирамиды Finiko Дину Габдуллину и Лилию Нуриеву, привлекавших в пирамиду вкладчиков.
Волк отметила, что на имущество обвиняемых на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей по ходатайству следователя наложен арест. Уголовное дело о мошенничестве в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko передано в центральный аппарат МВД России.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Читайте наши новости на «Ulpravda.ru. Новости Ульяновска» в Телеграм, Одноклассниках, Вконтакте и Дзен.