Житель Ульяновска зарегистрировал подставное юридическое лицо. Возбуждено уголовное дело

Прокуратура Засвияжского района Ульяновска провела проверку исполнения закона в сфере противодействия легализации преступных доходов.

Установлено, что в мае прошлого года в специализированный единый государственный реестр были внесены сведения о регистрации 57-летним жителем областного центра ООО «ВегаСтафф Сити», от имени которого совершались сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена.

«Коммерческая организация работников в штате и имущества не имеет, реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимается», - отмечают в прокуратуре Ульяновской области.

По результатам рассмотрения направленных прокурором района материалов проверки в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ (представление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

Читайте наши новости на «Ulpravda.ru. Новости Ульяновска» в Телеграм, Одноклассниках, Вконтакте и Дзен.