В Ульяновске силовики прикрыли незаконную банковскую деятельность

Следственными органами СК России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении семерых местных жительниц по обвинению в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в неправомерном обороте средств платежей.

С января 2022 года по сентябрь 2026 года они, по данным следствия, используя расчетные счета подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей, действующих в сфере торговли строительными материалами и мебелью, без лицензии, в том числе путем изготовления фиктивных платежных поручений, совершали переводы денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

«Денежные средства обналичивались и передавались клиентам, за что фигурантки получали вознаграждение в размере не менее 10% от суммы обналиченных средств. Общая сумма дохода от незаконной банковской деятельности составила свыше 188 миллионов рублей. Преступления фигуранток пресечены в результате совместной работы сотрудников СК России и МВД России при поддержке Росгвардии. Следственные действия продолжаются», - сообщают в пресс-службе СК России.

Читайте наши новости на «Ulpravda.ru. Новости Ульяновска» в Телеграм, Одноклассниках, Вконтакте и MAX.