В Ульяновске накрыли сообщество, занимавшееся незаконным обналичиванием средств

По версии следствия, 38-летний житель Ульяновска создал сообщество, основной целью которого было осуществление незаконной банковской деятельности, и руководил им.

«Без соответствующей лицензии Центрального банка России злоумышленниками осуществлялось проведение банковских операций по открытию и ведению счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц и многое другое», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области.

Организатору теневого бизнеса помогали еще восемь подельников. Для реализации противоправных действий они находили клиентов, которым предлагали услуги вывода безналичных денежных средств в наличный расчет. Различные юридические образования, аффилированные фигурантами, заключали договоры с клиентами на оказание услуг, как правило, связанных со строительными и отделочными работами, после чего осуществлялись дополнительные сделки с рядом подставных фирм, по которым так же перечислялись денежные средства. Таким образом, впоследствии через череду фиктивных договоров в наличный расчет выводились денежные средства, которые передавались заказчикам. Организаторы криминального бизнеса себе оставляли комиссионный процент от общей суммы.

Преступная деятельность сообщества была разбита на обособленные звенья, функционирующие во всех районах города Ульяновска. Кроме того, с целью расширения криминального бизнеса под влияние преступного сообщества попал Ульяновский район Ульяновской области.

«В ходе оперативного сопровождения уголовного дела сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Ульяновской области по местам жительства фигурантов и офисах сообщества изъяты банковские документы и карты, телефоны, правоустанавливающие документы. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности сообщества составил более 119 миллионов рублей. Расследование уголовного дела, возбужденного по статьям 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» и 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», продолжается. В отношении пятерых фигурантов судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще четверым – домашний арест. В соответствии с действующим законодательством России организация преступного сообщества наказывается лишением свободы на срок до 20 лет», - дополнили в ведомстве.

Читайте наши новости на «Ulpravda.ru. Новости Ульяновска» в Телеграм, Одноклассниках, Вконтакте и Дзен.