Ульяновцы незаконно вывели в Казахстан более 58 миллионов рублей

Прокуратура Засвияжского района Ульяновска провела проверку исполнения закона в сфере противодействия легализации преступных доходов.

Установлено, что члены преступной группы, используя фиктивную коммерческую организацию, перевили более 58 миллионов рублей на счет нерезидента, зарегистрированного в Казахстане. При этом кредитному учреждению, обладающему полномочиями агента валютного контроля, они представили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.

«По результатам рассмотрения направленных прокурором района материалов проверки по этому факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет», - рассказали в прокуратуре Ульяновской области.

Читайте наши новости на «Ulpravda.ru. Новости Ульяновска» в Телеграм, Одноклассниках, Вконтакте и MAX.