Две жительницы Ульяновска через фиктивную фирму перевели за границу около семи миллионов рублей

УФСБ России по Ульяновской области во взаимодействии со службой Самарской таможни по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность двух жительниц Ульяновска.

Установлено, что они перевели денежные средства в иностранной валюте на почти семь миллионов рублей на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов.

От имени фирмы, зарегистрированной в Ульяновске, было заключено десять внешнеторговых контрактов с компанией одной из стран СНГ на поставку строительных материалов в Россию.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были получены сведения о том, что эта фирма является фиктивной. Через нее осуществлялись незаконные валютные операции по выводу денежных средств, в том числе за пределы страны. Ввоз товаров в Россию по указанным внешнеторговым контрактам не осуществлялся, а денежные средства не возвращались.

«На основании переданных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности отделом административных расследований и дознания службы Самарской таможни по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. п. «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы, установление обстоятельств совершенного преступления и выявление всех причастных к нему лиц», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ульяновской области.

Читайте наши новости на «Ulpravda.ru. Новости Ульяновска» в Телеграм, Одноклассниках, Вконтакте и Дзен.