Организатор финансовой пирамиды в Ульяновске наказан

В 2007 году управляющий Фонда взаимного кредитования Евгений Нефедов организовал финансовую пирамиду. В прессе была проведена рекламная кампания с целью привлечения потенциальных займодавцев, обещая высокие проценты доходности - от 24 до 36.

Он учредил общество с ограниченной ответственностью "Холдинг ФВК-ТРАСТ", которое придавало видимость законности при оформлении фиктивных инвестиционных договоров и свидетельств о размещении денежных средств. Директор гарантировал вкладчикам сохранность денежных средств имуществом восьми подразделений некоего холдинга под названиями: «Вал эластичной передачи», бондарное производство, «Фильтр», «Сall-центр», салон красоты и др. При этом у вышеназванных организаций не было  активов достаточных для исполнения обязательств организаций перед заемщиками.

С марта 2007 по ноябрь 2008 гг. холдинг  собрал средства у более 130 жителей Ульяновской области, которым причинил  имущественный ущерб в размере свыше 13 млн. рублей. Суд признал Евгения Нефедова  виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), и приговорил его к 4,5 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Е. Александров

651 просмотр