Директор ООО обманул банк почти на 40 млн рублей

К трем годам колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 900 тысяч рублей приговорен генеральный директор ООО «Транспортно-Логистическая Компания» за мошенничество.

В 2013 году  он  заключил с ЗАО «ФИА-БАНК» (г.Тольятти) кредитный договор возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств.  При этом в заявления на предоставление траншей он поручал вносить заведомо ложные сведения о якобы произведенных возглавляемой им коммерческой структурой платежах по контрактам с 19 фирмами. Следствие выяснило, что все контрагенты были зарегистрированы на подставных лиц.  После получения финансовых ресурсов кредитного учреждения Шарохин организовывал их перечисление на счет подконтрольного ему ООО «АгроЛогистик» и распоряжался денежными средствами по собственному усмотрению.  В результате данных преступных действий названному банку был причинен ущерб в размере 39,8 млн рублей.

Читайте наши новости на «Ulpravda.ru. Новости Ульяновска» в Телеграм, Одноклассниках, Вконтакте и MAX.